ПриватБанк ввел дневные лимиты на снятие наличных, чтобы предотвратить чрезмерное снятие средств со счетов. Например, клиентам в Украине запрещено снимать более 100 000 гривен в день, а клиентам за границей — 50 000 гривен в день (эквивалентное значение). Эта мера была принята и другими банками для контроля движения денежных средств.
Об этом пишет «today»
Однако некоторые клиенты нашли способ обойти эти ограничения, переводя деньги с одного счета на другой и снимая часть наличных со второго счета. Таким образом, они могут обойти дневные лимиты на снятие средств и получить доступ к полной необходимой им сумме.
Важно отметить, что ограничения на снятие наличных являются лишь одним аспектом потенциальных препятствий, с которыми могут столкнуться клиенты при использовании банковских услуг. Системы финансового мониторинга активно выявляют подозрительные транзакции и могут блокировать определенные операции или снятие средств, если подозревают уклонение от уплаты налогов или мошеннические действия.
Суды двух инстанций отменили незаконный штраф НБУ в отношении ООО «Укрфинстандарт», несмотря на давление со стороны замглавы НБУ Дмитрия Олейника
Распил на миллионы: в Кременчугской громаде готовят масштабную схему
Минус сотни миллионов в бюджете страны: правоохранители расследуют, как нардеп Шаповалов помогал бизнес-партнеру уклоняться от налогов
Добкин уже снял военную форму и вернулся к любимому делу: махать кадилом московских попов
Некоторые из действий, которые могут вызвать подозрение в системе финансового мониторинга, включают в себя крупные денежные вклады на счета, операции с нетипичными суммами или превышающими 400 000 гривен, участие в сделках публичных лиц, операции вновь зарегистрированных предприятий и предпринимателей, а также дробление крупных сумм на более мелкие операции.
Кроме того, начиная с 1 августа, для внесения наличных на счета банку потребуется регистрировать номер мобильного телефона лица, вносящего депозит, что исключает возможность тайного пополнения наличными. Эта мера направлена на повышение прозрачности и предотвращение потенциального неправомерного использования операций с наличными.